华润微(688396) - 《华润微电子有限公司董事会议事规则》（2025年修订）

第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准 则。 China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司，以下简称"公司"）治理结构， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其 决议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、 股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《公司条例》（香港 法例第622章）（以下简称"《公司条例》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律及公司《组织章程细 则》（以下简称"《章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会根据《公司条例》和公司《章程》设 立。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律的要求，确 保董事会能够进行富有成效讨论，作出科学、迅速和谨慎的决 策。 第七条 董事会由不超过19名董事构成，独立董事的人数 不得少于董事会人 ...