栖霞建设(600533) - 栖霞建设独立董事制度（2025年10月修订）

第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "公司法")、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《南京栖霞建设股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士 ...