有研新材(600206) - 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第九届董事会第 十八次会议通知和材料于 2025 年 10 月 20 日以书面方式发出。会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 吕保国先生和吴玲女士通过腾讯会议参加会议。会议由公司董事长艾磊先生主持。 公司党委副书记/纪委书记、监事、高级管理人员、子公司高管列席本次会议。本次 会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 公司 2025 年第三季度报告的编制工作已完成，并定于 2025 年 10 月 31 日在上 海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 公 ...