证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-023 有研新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新材大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,512 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,288,561 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.7875 | 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | - ...

北京市汉达律师事务所关于 有研新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：有研新材料股份有限公司 北京市汉达律师事务所（以下简称"本所"）接受有研新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所林光明律师、吴超强律师出席公司于 2025 年 5 月 29 日下午 14：00 在公司大会议室（北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 中国有研大厦 18 层）召开的有研新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法 律、行政法规、其他规范性文件及《有研新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神，对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员与主持会议人员的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会 ...

从指数持仓来看，中证国新央企小盘指数十大权重分别为：上海贝岭（2.22%）、航天彩虹 （1.72%）、吉电股份（1.35%）、招商南油（1.23%）、有研新材（1.22%）、内蒙一机（1.17%）、安 泰科技（1.15%）、中钨高新（1.13%）、电科数字（1.11%）、博创科技（1.1%）。 数据统计显示，中证国新央企小盘指数近一个月上涨2.78%，近三个月下跌1.93%，年至今上涨0.50%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样 本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 据了解，中证国新央企小盘指数由国新投资有限公司定制，在国资委下属央企中选取200只规模较小的 上市公司证券作为指数样本，以反映小盘央企上市公司证券的整体表现。该指数以2016年12月30日为基 日，以1000.0点为基点。 金融界5月26日消息，上证指数低开震荡，中 ...

有研新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二〇二五年五月二十九日 重要内容提示 股东大会召开日期：2025 年 5 月 29 日 股权登记日：2025 年 5 月 20 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的议案 1-12 经 2025 年 4 月 29 日公司第九届董事会第十一 次会议和第九届监事会第七次会议审议通过；议案 13-22 经 2024 年 9 月 20 日公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过；会议 决议及有关公告详见 2025 年 4 月 30 日及 2024 年 9 月 21 日的《上海证券报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 本次股东大会通知详见 2025 年 4 月 30 日的《上海证券报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 ...

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 胡雅文 北京报道 4月29日晚，有研新材料股份有限公司（下称"有研新材"，600206.SH）发布了2024年和2025年一季度业 绩。继去年大幅下滑之后，有研新材一季度业绩实现"大翻身"。今年一季度，有研新材盈利6738.47万 元，而去年同期仅为45.54万元，增长了6692.93万元，增幅高达14698.12%。 有研新材的销售毛利率仍保持在6%上下，业绩回春其实和减持亏损子公司有关。据了解，有研新材的 控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（下称"有研稀土"）自2023年以来持续亏损，2024年亏损达 2.91亿元。2024年，有研新材将持股比例从88.72%减少到45%，从而在今年一季度实现了同比大幅减 亏。 有研稀土是有研新材旗下主要从事稀土业务的公司，在近两年，有研稀土的持续亏损拖累了有研新材的 业绩。有研新材方告诉《华夏时报》记者，"主要是跟中国稀土集团的股权合作，此前就已经进行过披 露。" 铂族产品难赚钱 有研新材起家于半导体硅材料领域，由北京有色金属研究总院（现为中国有研科技集团有限公司，下 称"中国有研"）发起，成立于1999年。 ...

机构指出，目前市场处于修复阶段，预计大盘仍可能延续盘整。 【财经日历】 中国4月制造业PMI； ►►央行召开落实金融"五篇大文章"总体统计制度动员部署会议。会议要求，金融机构要认真落实金融"五篇大文章"相关统计制度，统筹协调本单位资源， 加强相关部门的协调配合，严格落实数据质量主体责任，强化源头数据质量管理，形成从业务到统计的全链条工作保障。 ►►央行数据显示，2025年第一季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.11%。 国内成品油将开启新一轮调价窗口； 美国4月ADP就业人数。 | 树 盘前必读 | // 外盘怎么样 // | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | | 道琼斯工业指数 | 40527.62 | 300.03 | 0.75% | | 纳斯达克指数 | 17461.32 с | 95.19 | 0.55% | 美股周二震荡上扬，财报季进入密集期，多家蓝筹公司业绩优于预期，提振市场信心。道指上涨300.03点，涨幅0.75%，报40527.62点；标普500指数上涨 32.08点，涨幅0.58%，报5560.83点；纳 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-022 有研新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研 新材大会议室 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2025-014 有研新材料股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通 知和材料于 2025 年 4 月 19 日以书面方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司 会议室现场召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘 慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》 及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管 理和财务状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 202 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-013 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知和材料于 2025 年 4 月 19 日以书面方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在有研新材料股份有限公司会议室 现场召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事吴玲、陈磊通过腾讯 会议参加会议。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 2、审议通过《2024 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-019 有研新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.109 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 305,941,174.06元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.109元（含 ...