开开实业(600272) - 第十届董事会第二十九次会议决议公告

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-064 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十九次会议通知和会议文件于 2025 年 10 月 19 日以书面、电话 及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监 事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主 持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司 2025 年第三季度报告 本报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十届董事会第二 十九次会议审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：九票同意、零票反 ...