开开实业(600272) - 关于公司董事会换届选举的公告

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | | 编号：2025-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B | 股 | | 上海开开实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第十届董事会任期已经届满，公司拟开展第十一届董事会换 届选举工作（以下简称"本次换届选举"）。同时，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司将不再设 监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。现将本次董事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于 公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规 定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中包括非独立董事 6 名 和独立董事 3 名。 经公司股 ...