南京医药(600713) - 南京医药第十届董事会第四次会议决议公告

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员 会 2025 年第三次会议审议通过（同意 4 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致 同意将本议案提交董事会审议。 2、审议通过关于修订《南京医药股份有限公司章程》相关条款并取消监事 会、变更公司全称及注册资本的议案； 同意公司根据新《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等相关制度规定及监管要求，结合公司实际情况，取消监事会，由董 事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《南京医药股份 有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《南京医药股份有限公司章程》及 其附件《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》《南京医药股份有限公司董 事会议事规则》进行修订。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 202 ...