博迈科(603727) - 博迈科海洋工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-042 博迈科海洋工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 博迈科海洋工程股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 1 （二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 董事会认为：公司出具的 2025 年第三季度报告 ...