仁和药业(000650) - 仁和药业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-041 仁和药业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议通知 于 2025 年 10 月 27 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇先生主持本次会议，公司高管列席会议，会 议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，会议审议通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定，因公司发展和管理工作需要，经公司总经理提名，董事会提 名委员会资格审查，董事会同意聘任罗晚秋女士、李欣女士（简历附后）为公司 副总经理，任期自董事会审议通过之日 ...