模塑科技(000700) - 第十二届董事会第四次（临时）会议决议公告

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-056 江南模塑科技股份有限公司 第十二届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十二届董事会 第四次（临时）会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件等形式 发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开,应到会董事 9 名, 实到会董事 9 名，会议由董事长曹克波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议通过如下决议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 公司定于 2025 年 11 月 20 日 14：00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2025 年 第二次临时股东会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的 ...