江苏国泰(002091) - 第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-75 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十一日 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露 网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于 2025 年中期利润 分配方案的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十三次 （临时）会议决议； 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》财务报告部分 已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...