燕塘乳业(002732) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-041 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议 于 2025 年 10 月 30 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事郭葆 春女士、黄晓宏先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书和纪委书记列席了本 次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、 召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全 ...