沃特股份(002886) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-053 深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2025 年 10 月 30 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公 司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人员列席了会 议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相 关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 公司严格按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制 完成《2025 年第三季度报告》，报告内容公允地反映公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的 ...