中铁特货(001213) - 4.中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以书面通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，合法有效。 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-047 中铁特货物流股份有限公司 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中 铁特货物流股份有限公司 2025 年第三季度报告》。董事会认为：《中铁特货物流 股份有限公司 2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本 报告期的财务状况和 ...