中铁特货(001213) - 3.关于中铁特货物流股份有限公司聘任高级管理人员的公告

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-046 中铁特货物流股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四次会议决议； 2. 经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议； 3. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 中铁特货物流股份有限公司董事会 2025年10月30日 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 29 日召开了 第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 现将具体事项公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 2025年10月29日公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》，聘任刘霆先生、易强先生担任公司副总经理职务。上 述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满日止。 上述人员均具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担 任相应职务的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》及《公 ...