华依科技(688071) - 上海华依科技集团股份有限公司-董事会议事规则（草案）

上海华依科技集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，保 证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件，并结合本公司的实际情 况，制定本规则。 第五条 根据《公司章程》的规定，董事会行使以下职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二章 董事会组织结构 第二条 公司设董事会。 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董 ...