华依科技(688071) - 上海华依科技集团股份有限公司董事会议事规则

上海华依科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，保 证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其 他法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件，并结合本公司的实际情况，制 定本规则。 第二章 董事会组织结构 第二条 公司设董事会。 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事 3-4 名，可以设职工代表 董事 1 名。职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生，无需提交股东会审议。董事会设董事长 1 名。 第四条 董事会秘书负责处理董事会日常事务，协助董事会行使职权。 第三章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的规定，董事会行使以下职权： （五）制订公司增加 ...