上港集团(600018) - 上港集团董事会预算委员会实施细则（2025年10月）

上海国际港务（集团）股份有限公司 第一章 总则 董事会预算委员会实施细则 （经公司第三届董事会第六十次会议审议通过） 第一条 为使上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营更健康、合理、合规，强化董事会对公司经营和管理的控制，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海国际港务（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会预算 委员会（以下简称"预算委员会"），并制定本实施细则。 第二条 预算委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，根据本 实施细则的职责权限履行职责。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 预算委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者占全体董事 1/3 以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第八条 预算委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 工作程序 第九条 预算委员会可下设工作组，工作组可以由公司相关业务部门人员和 具有相应专业知识的专家组成。工作组为预算委员会做好相关议案的前期准备工 作并提供相关资料。 第十条 预算委员会根据工作组 ...