上港集团(600018) - 上港集团董事会战略委员会实施细则（2025年10月）

上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经公司第三届董事会第六十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高公司重大决策的 科学性和权威性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，根据本 实施细则的职责权限履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者占全体董事 1/3 以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，负责召集、主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补选委员。 ...