山东出版(601019) - 山东出版董事会秘书工作细则

第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管 理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条 件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情 况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求 公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻 挠时，可以直接向上海证券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科及以上学历，从事经济、管理、证 第一章 总 则 第一条 为促进山东出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强 对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、规范性文 件及《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特制定本工作细则。 1 券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、法律、金融、企业 管理等专业知识； （三 ...