江南高纤(600527) - 江南高纤独立董事工作制度（2025年10月修订）

江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东利益。根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《监管指引第 1 号》"）和《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况，应向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按 ...