江南高纤(600527) - 江南高纤董事会秘书工作制度（2025年10月修订）

第一条 为了促进江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）依法规 范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责，保障董事会秘书切 实履行勤勉尽责的义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规和其他规范性文件及《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，公司董事会秘书为公司高级管理人 员。对公司和董事会负责。 江苏江南高纤股份有限公司董事会秘书工作制度（修订稿） 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。公司设 立由董事会秘书负责管理的证券事务管理部门，配合董事会秘书开展相关工作。 江苏江南高纤股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 （四）参加上海证券交易所认可的任职培训，并取得董事会秘书任职资格证 书或培训证明。 第五 ...