宏辉果蔬(603336) - 第六届董事会第三次会议决议公告

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 29 日在上海虹桥祥源希尔顿酒店会议室召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 10 月 17 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名， 会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。 证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-079 宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过关于《2025 年第三季度报告》的议案； 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以 及公司内部管理制度的有关规定，公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司 2025 年第三 季度的财务状况和经 ...