艾华集团(603989) - 湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-046 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 （二）审议通过了《关于董事会战略委员会更名及修订战略委员会细则的 议案》。 为进一步强化公司风险防控能力，适应公司战略与可持续发展需要，完善公 司治理体系，提升董事会决策水平和履职效能，根据《公司法》《章程指引》及 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公 司实际情况，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 可持续发展委员会"，《董事会战略委员会工作细则》相应更名为《董事会战略 与可持续发展委员会工作细则》，并同步修订。 修订后的《湖南艾华集团股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 10 月）》详见 2025 年 10 ...