*ST国化(600636) - 国新文化控股股份有限公司关于第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2025-040 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议于 2025 年 10 月 29 日在北京市西城区中国文化大厦二层公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司高级管理 人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年第三季度 报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份 有限公司信息披露 ...