旷达科技(002516) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-034 旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通知 于 2025 年 10 月 21 日发出，于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场加通讯会议的 方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 5 名，以通讯会议方式出席董事 4 名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经审议，董事会认为：公司编制 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，《公司 2025 年第三季度报告》全文于 2025 年 10 月 31 日登 ...