金禾实业(002597) - 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第五次会议于 2025 年 10 月 20 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知， 并于 2025 年 10 月 30 日上午 9 时整以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主 持召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公 司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-060 安徽金禾实业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十日 ...