上港集团(600018) - 上港集团第三届董事会第六十次会议决议公告

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第六十次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材 料已于 2025 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事及相关高级管理人员以通讯方式列席了会 议，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《上海国际 港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）及相关法律、法 规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意公司拟不 ...