春秋航空(601021) - 春秋航空第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-058 春秋航空股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知及材料于 2025 年 10 月 24 日以电子 方式发出，并予以确认回复。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%。 会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案，全部 9 名 董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 详见公司同日披露的《春秋航空 ...