海森药业(001367) - 第三届董事会第十八次会议决议

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-057 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十八次会议 的通知，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事 长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心及综合办公楼建设 项目"已达到预定可使用状态，董事会同意将该项目予以结项。为最大程度地发 挥募集资金使用效益，增强公司的质量管理与研发创新实力，提高对股东的回报， 公司拟将 ...