中广核技(000881) - 第十届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件形 式发出。 2.本次会议于 2025 年 10 月 29 日 14:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中 广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别为于海峰、慕长坤、吴远明、黄 晓延、康晓岳、王满），缺席会议的董事 0 人。 4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司部分高管人员列席会议。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-051 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1.审议通过《关于审批 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意 2025 年第三季度报告。具体内容详见同日在证券时报、 中国证券报、上海证 ...