兴森科技(002436) - 第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-10-058 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 次会议的会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 29 日 16:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，其 中独立董事丁亭亭先生通讯表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、公司高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年第三季度报 告>的议案》 经审议，董事会认为：《 ...