宝钢股份(600019) - 宝钢股份第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-058 宝山钢铁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"） 于 2025 年 10 月 17 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知 及会议材料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式于 2025 年 10 月 29 日在上海召开。 （四）董事出席会议的人数情况 本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中以通 讯方式出席会议 2 名）。 2025 年三季度末，公司坏账准备余额 22,436,772.17 元，存货跌 价准备余额 247,936,658.01 元，固定资产减值准备余额 1 ...