申达股份(600626) - 申达股份第十二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-030 上海申达股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 上海申达股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2025 年第三季度报告 主要内容：公司 2025 年第三季度报告全文刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 公司 2025 年第三季度报告在提交董事会审议前已经第十二届董事会审计委 员会 2025 年度第三次会议审议通过。 公司审计委员会对公司 2025 年第三季度报告发表如下审核意见： 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 以及公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所等 各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映了公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 20 ...