应流股份(603308) - 应流股份第五届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：603308 | 证券简称：应流股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113697 | 债券简称：应流转债 | | 安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 30 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会 议室召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：同意票 ...