兴发集团(600141) - 湖北兴发化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料

湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二O 二五年十一月十二日 会议议程 会议时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30 会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦会议室 会议议程： 一、主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东、董事、 监事、高管以及见证律师情况 - 1 - 为维护股东的合法权益，确保兴发集团2025年第二次临时股东 会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东 会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会 议的全体人员遵守。 一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益， 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘 任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员 入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜 ...