海森药业(001367) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-058 浙江海森药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开第 三届董事会第十八次会议，会议决定于2025年11月28日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告 如下： （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股 东委托的代理人不必是公司的股东。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025年11月28日（星期五 ...