艾华集团(603989) - 湖南艾华集团股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则（2025年10月）

湖南艾华集团股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略与可持续发展委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资以及可持续发展进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定；战略与可持续发展委员会决议内容违反《公司章程》、本工作 细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第一条 为适应湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展的需要，保证公 司发展规划和投资决策的科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司的 可持续发展能力，董事会设立战略与可持续发展委员会作为研究、规划、制订公司长期发 展战略以及可持续发展等相关事宜的专门机构。 第五条 战略与可持续发展委员会成员由不少于三 ...