鲁 泰Ａ(000726) - 《鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月修订）

鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （第十一届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法规规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会提名委员会提名，由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工 ...