鲁 泰Ａ(000726) - 《鲁泰纺织股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2025年10月修订）

鲁泰纺织股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （第十一届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《鲁泰纺织股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由八名至十二名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任组长，根据需要可另 设副组长 1-2 名。 第三章 职 ...