鲁 泰Ａ(000726) - 《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》（2025年10月修订）

（第十一届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条 为完善鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 加强授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作，保 护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指： （一）公司股东会对董事会的授权； （二）董事会对董事长或总裁的授权； 鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度 （三）董事长对总裁及派驻控股子公司的高级管理人员的授权； （四）总裁对其他高级管理人员以及有关职能部门负责人的授权； （五）公司具体经营管理过程中必要的其他授权。 第三条 授权管理的原则是在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 公司的重大事项应当按照规定的权限和程序决策批准，在没有授权 的情况下，任何个人不得违反程序、超越权限进行决策或者擅自改变、违反决策 结果。 第五条 总裁按照《公司章 ...