湖南投资(000548) - 公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

湖南投资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 湖南投资集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称 经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监、工程总监、运营总监、安全总监及总法律顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任 ...