湖南投资(000548) - 公司董事会印章管理制度

湖南投资集团股份有限公司 董事会印章管理制度 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司(以下简称 公司)董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和 安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称"印章"，均指董事会印章。 第五条 印章须安全存放、专人管理。印章管理人员不 得擅自委托他人代管代用，印章不得外借。如遇印章管理人 员因公出差、公休等情况，应由董事会办公室负责人指派专 人管理印章。 第六条 印章原则上不得带出办公室，若特殊情况需带 出时，须按用印审批权限报经董事会秘书批准。 1 第七条 如遇印章管理人员工作调整或离职，须完善印 章移交手续，并向董事会秘书备案。 第三章 印章的使用 第八条 董事会印章只能用于董事会的有关文件或者其 他与董事会、公司运作相关事宜（包括但不限于通知、决议、 公告、说明、声明、信函等）的使用。 第九条 印章的审批流程： （一）公司董事会决议、股东会决议或已经董事签字的 原件可直接用印。 第二章 印章的刻制与保管 第三条 印章的刻制由董事会办公室提出刻章申请，董 事会办公室负 ...