湖南投资(000548) - 公司董事会议案管理办法

湖南投资集团股份有限公司 董事会议案管理办法 第二章 议案主要内容与要件构成 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步促进湖南投资集团股份有限公司（以下简称公 司）董事会议案管理的规范性，统一董事会议案要素要求，规范董事 会议案管理流程，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指议案是指提案人以议案名义提交的需由公司 董事会审议决策的报告等资料。 第三条 公司董事会办公室为董事会议案的归口管理部门，负责 对提交董事会审议的议案进行业务指导、审核和汇总上报。 第四条 本办法所称提案人，是指： （一）董事长； 第五条 董事会议案内容应该符合下列条件： 1 （二）三分之一以上董事； （三）二分之一以上独立董事； （四）总经理； （五）董事会审计委员会； （六）除董事会审计委员会外的董事会各专门委员会； （七）单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东； （八）《公司章程》等规定的其他情形。 （一）不得违反国家法律、法规、规章、规范性文件的规定 ...