湖南投资(000548) - 公司董事会对经理层授权管理办法

湖南投资集团股份有限公司 董事会对经理层授权管理办法 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第二条 本办法所称"授权"是指董事会根据实际需要，依据相 关法律法规，通过董事会决议、授权委托书等书面形式将《公司章程》 赋予董事会职权中的部分事项授予经理层执行。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制，确保授权合理、可控； （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》规 定和股东会对董事会授权范围内，不得超越董事会职权范围； （三）适时调整原则。授权权限根据内外部因素的变化情况和经 营管理工作需要，适时调整授权权限； （四）有效监控原则。董事会要对授权执行情况进行监督检查， 保障对授权权限执行的有效监控。 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南投资集团股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，建立科学、高效、规范的决策机制，提高决策效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 等规定和有关要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二章 授权内容与形式 第四条 公司董事会可 ...