小熊电器(002959) - 董事会议事规则（2025年10月）

小熊电器股份有限公司 董事会议事规则 中国·佛山 二〇二五年十月 为了保护小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益， 规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董 事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及其他法律、法规、规章、规范 性文件和《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际，制定《小熊电器股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 董事会组成 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。 第四条 董事会职权 董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规以及《公司章程》规定的职权。 小熊电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 目的 下述人士或单位有权提议召开董事会临时会议： 第五条 董事会会议 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 公司董事会的定期会议或临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可 采取书面、电话或 ...