小熊电器(002959) - 独立董事专门会议制度（2025年10月）

独立董事专门会议制度 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为规范小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第六条 公司每年至少召开一次独立董事专门会议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为举手表决、 记名投票表决等。 1 第九条 ...