小熊电器(002959) - 独立董事年报工作制度（2025年10月）

中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）管理治理机制， 加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董 事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司信息披露管理办法》及《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 小熊电器股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师沟通初审 意见。 第七条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准 确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足 的情形，应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。 1 第八条 独立董事对上述第四至七条关于年度报告审议相关事项的沟通过程、 意见及要求均应形成书面记 ...