小熊电器(002959) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

战略委员会工作细则 小熊电器股份有限公司董事会 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《小熊电器股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，公司董事会设立战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员 3 名，由董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第八条 公司业务部门和研发部门应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 1 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略 ...