江南高纤(600527) - 江南高纤独立董事年报工作制度（2025年10月修订）

江苏江南高纤股份有限公司独立董事年报工作制度 （2025年10月修订） 为进一步完善公司治理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏江南高纤股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏江南高纤股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，制定本公司独立董事年报工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报 告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二条 每个会计年度结束后4个月内，独立董事应及时听取公司管理层对公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安 排对有关重大问题的实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资 格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 ...